Transferowali do Azji pieniądze z przestępstw podatkowych. Podlaskie służby rozbiły międzynarodowy gang
Podlaskie służby (KAS i CBŚP) rozbiły międzynarodowy gang zajmujący się sprowadzaniem towarów z Azji, a następnie ich sprzedażą w Polsce bez opłacania należnych podatków.
– W imporcie towarów do Polski wykorzystywane były fikcyjne spółki założone na potrzeby tego procederu. Uzyskane środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz innych krajów azjatyckich. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 6 mln złotych – informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
W sprawie zatrzymano 5 osób. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Podejrzanych tymczasowo aresztowano. Sprawa jest rozwojowa. (mt/mc)
